3H DDA - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Formation éligible DDA
Formation créée le 24/04/2024. Dernière mise à jour le 05/01/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Rejoignez notre programme de formation sur la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) pour acquérir les compétences essentielles dans la prévention et la détection des activités illicites. Apprenez les réglementations, les méthodes de vérification de l'identité, et les meilleures pratiques pour assurer la conformité. Développez une compréhension approfondie des risques et des stratégies pour protéger votre organisation.
Objectifs de la formation
- Déterminer le champ d’application de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme
- Savoir prendre des mesures adaptées pour lutter contre ces activités illicites dans le secteur de l'assurance et des banques
- Pouvoir identifier et surveiller les personnes politiquement exposées en raison des risques accrus qu'elles peuvent représenter dans le domaine financier
Profil des bénéficiaires
- Cette formation s'adresse à tous les professionnels visés par R. 512-13-1 du code des assurances qui ont l’obligation de vigilance sur leur client.
- Aucun
Contenu de la formation
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Introduction
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Evaluation pré-formation
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Le blanchiment d'argent et TRACFIN
- Définition du blanchiment d'argent
- Définition de la Cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)
- Les différentes missions de TRACFIN
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Les professions concernées
- Les professions concernées
- Les étapes courantes du blanchiment d'argent
- Exemples de situations
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Les derniers mouvements de TRACFIN
- Identification du bénéficiaire effectif
- Redéfinition des personnes politiquement exposées (PEE)
- Point sur le gel des avoirs
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Les obligations réglementaires
- Vos obligations
- L'approche et la classification des risques
- L'identification client
- L'obligation de vigilance
- La déclaration de soupçon
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Exemples à étudier
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Conclusion de la formation
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Evaluation post-formation
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Evaluation finale (Quiz)
Virginie VIAL : Responsable conformité au service du réseau d'affiliés NousAssurons, ses missions sont de : - Contrôler la production du réseau, - Mettre en place et appliquer des directives règlementaires, - Gérer et contrôler des audits compagnies, - Etre une interlocutrice RGPD et ACPR. Elle accompagne les courtiers dans tous les aspects réglementaires liés à leurs métiers.
- Relevés de connexion pour attester du suivi de la formation
- Questions écrites au début et à la fin de la formation (Quizz)
- Un formateur pourra être interrogé durant la formation à travers le chat ou par mail sur formation@assurprepa.com
- Attestation de fin de formation remis à l'apprenant