3H DDA - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Formation éligible DDA

Formation créée le 24/04/2024. Dernière mise à jour le 05/01/2025.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,4/10 (1 avis)

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

3 heures

Accessibilité

Oui

3H DDA - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Formation éligible DDA


Rejoignez notre programme de formation sur la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) pour acquérir les compétences essentielles dans la prévention et la détection des activités illicites. Apprenez les réglementations, les méthodes de vérification de l'identité, et les meilleures pratiques pour assurer la conformité. Développez une compréhension approfondie des risques et des stratégies pour protéger votre organisation.

Objectifs de la formation

  • Déterminer le champ d’application de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme
  • Savoir prendre des mesures adaptées pour lutter contre ces activités illicites dans le secteur de l'assurance et des banques
  • Pouvoir identifier et surveiller les personnes politiquement exposées en raison des risques accrus qu'elles peuvent représenter dans le domaine financier

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Cette formation s'adresse à tous les professionnels visés par R. 512-13-1 du code des assurances qui ont l’obligation de vigilance sur leur client.
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Introduction
Evaluation pré-formation
Le blanchiment d'argent et TRACFIN
  • Définition du blanchiment d'argent
  • Définition de la Cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)
  • Les différentes missions de TRACFIN
Les professions concernées
  • Les professions concernées
  • Les étapes courantes du blanchiment d'argent
  • Exemples de situations
Les derniers mouvements de TRACFIN
  • Identification du bénéficiaire effectif
  • Redéfinition des personnes politiquement exposées (PEE)
  • Point sur le gel des avoirs
Les obligations réglementaires
  • Vos obligations
  • L'approche et la classification des risques
  • L'identification client
  • L'obligation de vigilance
  • La déclaration de soupçon
Exemples à étudier
Conclusion de la formation
Evaluation post-formation
Evaluation finale (Quiz)

Équipe pédagogique

Virginie VIAL : Responsable conformité au service du réseau d'affiliés NousAssurons, ses missions sont de : - Contrôler la production du réseau, - Mettre en place et appliquer des directives règlementaires, - Gérer et contrôler des audits compagnies, - Etre une interlocutrice RGPD et ACPR. Elle accompagne les courtiers dans tous les aspects réglementaires liés à leurs métiers.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Relevés de connexion pour attester du suivi de la formation
  • Questions écrites au début et à la fin de la formation (Quizz)

Ressources techniques et pédagogiques

  • Un formateur pourra être interrogé durant la formation à travers le chat ou par mail sur formation@assurprepa.com
  • Attestation de fin de formation remis à l'apprenant

Qualité et satisfaction

En 2024, nos formations éligibles à la DDA ont compté 56 participants au total Parmi eux, 93% ont validé leur obligation de formation avant le 31 décembre.
Taux de satisfaction des apprenants
9,4/10 (1 avis)

Délai d'accès

1 semaine

Accessibilité

La loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins. Merci de nous contacter pour toute demande d’adaptation spécifique.