LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Formation éligible DDA
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Formation créée le 04/09/2024. Dernière mise à jour le 02/01/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Rejoignez notre programme de formation sur la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) pour acquérir les compétences essentielles dans la prévention et la détection des activités illicites. Apprenez les réglementations, les méthodes de vérification de l'identité, et les meilleures pratiques pour assurer la conformité. Développez une compréhension approfondie des risques et des stratégies pour protéger votre organisation.
Objectifs de la formation
- Déterminer le champ d’application de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme
- Savoir prendre des mesures adaptées pour lutter contre ces activités illicites dans le secteur de l'assurance et des banques
- Pouvoir identifier et surveiller les personnes politiquement exposées en raison des risques accrus qu'elles peuvent représenter dans le domaine financier
Profil des bénéficiaires
- Cette formation s'adresse à tous les professionnels visés par R. 512-13-1 du code des assurances qui ont l’obligation de vigilance sur leur client.
- Aucun
Contenu de la formation
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I. Introduction à la LCB/FT
- a. Cadre réglementaire
- b. Organismes de régulation
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II. Obligations des courtiers en assurance
- a. Identification et vérification de l’identité des clients
- b. Conservation des documents
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III. Détection des activités suspectes
- a. Typologies et indicateurs de fraude
- b. Outils de surveillance
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IV. Procédures de déclaration
- a. Déclaration de soupçon
- b. Protection des déclarants
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V. Formation et sensibilisation continue
- a. Programme de formation continue
- b. Sensibilisation des employés
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VI. Sanctions et responsabilités
- a. Pour l’entreprise
- b. Pour le courtier
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VII. Etudes de cas et mises en situation
- a. Analyses de cas réels
- b. Simulations pratiques
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VIII. Mise à jour et bonnes pratiques
- a. Veille réglementaire
- b. Coopération internationale
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IX. Evaluation finale (quizz)
Morgan LIVERT : J’ai auparavant travaillé au sein du pôle contrôle permanant/conformité chez Locam, filiale du Crédit Agricole. Puis par la suite, j’ai rejoint BNP Paribas dans la filière Paris International, où je m’occupais des clients internationaux et particulièrement les non-résidents situés dans la zone Afrique subsaharienne. La plupart de mes clients étaient alors des clients dits « PPE », je devais donc jongler entre la conformité du pays de résidence de mes clients, ainsi que la conformité française. J’ai par la suite ouvert mon cabinet de courtage avec Nous Assurons.
- Evaluation formative en fin de formation
- Support de formation remis aux apprenants
- Attestation de fin de formation