LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Formation éligible DDA
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Formation créée le 24/01/2023. Dernière mise à jour le 03/01/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Vous êtes intermédiaire en assurances ? Cette formation a pour but de permettre à la personne formée de respecter l’obligation et de répondre aux exigences de formation prévue à l’article R. 512-13-1 du code des assurances
Objectifs de la formation
- Déterminer le champ d’application de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.
- Etre à jour des modifications apportées par la 5ième directive.
- Appliquer les mesures de vigilances imposées par la cellule TRACFIN.
Profil des bénéficiaires
- Cette formation s'adresse à tous les professionnels visés par R. 512-13-1 du code des assurances qui ont l’obligation de vigilance sur leur client.
- Maitrise de langue française (écrite et orale)
- Exercer son métier dans le domaine de l’assurance.
Contenu de la formation
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LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET TRACFIN
- Définition du blanchiment
- Présentation de la cellule TRACFIN
- Les professions concernées
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LES ETAPES DU BLANCHIMENT
- Présentation
- Exemples de dans le domaine de l’assurance
- Exemples de dans le domaine de la banque
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LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
- Les derniers mouvements de TRACFIN
- Présentation du plan d’action de la lutte anti-blanchiment
- Présentation de la 5ème directive
- Point sur le gel des avoirs
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Mise en situation/Cas pratique
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LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
- Les obligations qui découlent de la réglementation
- L’approche et la classification des risques
- L’identification client
- Le bénéficiaire effectif
- L’obligation de vigilance
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L’OBLIGATION DE DECLARATION
- Déclaration de soupçon et confidentialité
- Protection du déclarant
- Sanctions disciplinaires
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Conclusion
- Quiz final
Aurélie GUILLE : « Après 10 ans d’expérience en tant que commerciale en assurance, je mets en place des formations participatives pour approfondir les connaissances des stagiaires en matière d’assurance et de techniques de commercialisation.» Expérience professionnelle en assurance : GROUPAMA – MMA Les lieux d’intervention de notre formatrice sont : • En entreprise : Formation au métier de courtiers, de mandataire, d’agent général. • Au sein des Chambres de Commerce : Formation diplômante Conseiller commercial. • Au sein de lycée, centre de formation privé : Formatrice BTS et LICENCE Assurance et Banque/assurance
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Attestation de réalisation de l’action de formation.
- Accueil des apprenants
- Documents supports de formation
- Etude de cas concrets
- Quiz en classe virtuelle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.